الهدف من الوظيفة:

مراقبة وتقييم الالتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مراقبة العمليات اليومية للفروع والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

المستوى التعليمي: 

شهادة جامعية في اختصاص العلوم المالية والمصرفية أو  المحاسبة. 

الخبرة العملية و المهارات و المعرفة:

• خبرة عملية مصرفية في مجال عمل الفروع أو الدوائر الرقابية بحد أدنى سنة واحدة.

• الإلمام بوسائل وآليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها .

• معرفة بالقوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي.

• الإلمام  بأساليب وأليات التدقيق لجهة اكتشاف حالات الاشتباه.

• معرفة بالأعمال والخدمات والمنتجات المصرفية